want to advertise here $100 / views

May 26, 2013

pendiri Cadangan Liberty ditangkap karena pencucian uang, layanan ditutup

Liberty Reserve, prosesor pembayaran mirip dengan Paypal turun pada Sabtu setelah pendiri Liberty Reserve, Arthur Budovsky Belanchuk, 39, pada Jumat dilaporkan ditangkap di Spanyol oleh otoritas Kosta Rika setelah mereka menyerbu rumah itu tersangka dan kantor di San José dan Heredia.

Mr Belanchuk, warga Kosta Rika asal Ukraina, sedang diselidiki sejak 2011 setelah pihak berwenang ditandai perusahaannya untuk pencucian uang. Penyidik ​​mengatakan bahwa bisnis Budovsky di Kosta Rika, termasuk Liberty Reserve, digunakan untuk mencuci uang untuk pornografi website anak dan perdagangan narkoba.

Liberty Reserve adalah bisnis pengiriman uang sebagian besar tidak diatur yang memungkinkan pelanggan untuk membuka rekening menggunakan sedikit lebih dari alamat email yang valid, dan anonimitas relatif ini telah menarik sejumlah besar pelanggan dari ekonomi bawah tanah, khususnya kejahatan cyber.

Ini memungkinkan pengguna untuk hampir anonim membuka rekening dengan dokumentasi terbatas identitas. Deposito didukung oleh emas dan logam mulia lainnya, dan pelanggan bisa menarik uang dengan meminta transfer kawat ke rekening mana saja di dunia atau dengan memiliki cek dikirim ke individu.

Penangkapan ini merupakan pukulan besar bagi banyak perusahaan dan individu di seluruh dunia. Situs web dan mata uang sistem saat offline, menyarankan pemerintah merebut. Suatu pemerintah merebut dana bisa mengakibatkan banyak pelanggan dari Liberty Reserve untuk menurunkan sejumlah besar uang.

Departemen Kehakiman AS
mengatakan bahwa Juli lalu 27, 2006, Budovsky dan mitra usahanya Vladimir Kats didakwa oleh negara bagian New York pada operasi bisnis keuangan tidak sah, GoldAge Inc, dari apartemen disewa Brooklyn mereka.

Budovsky dan Kats dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena terlibat dalam bisnis transmisi uang tanpa lisensi, pelanggaran kejahatan hukum perbankan negara, tetapi mendapat masa percobaan. Ada setidaknya $ 30 juta dikirim ke rekening mata uang digital mereka di seluruh dunia sejak mereka hari mereka beroperasi bisnis online mereka pada tahun 2002 tanpa lisensi.

Artikel Terkait

2komentar:

Post a Comment