want to advertise here $100 / views

Jun 21, 2013

4 Warga Miami Dibebankan pada $ 1.5M / â, ¬ 1.1M Bank Penipuan dan Pencucian Uang Skema

scam dan spam

Sebanyak empat orang dari daerah Miami telah didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Beberapa dari mereka juga telah didakwa dengan penipuan substantif Bank, pencucian uang, dan penipuan kawat.

Para tersangka - Eduardo Hernandez, Jr, 32, Alexander Orriols, 43, Jose Arias, 50, dan Milena Hernandez, 30 - dituduh mengambil bagian dalam skema penipuan $ 1.500.000 (€ 1.100.000) bank yang melibatkan pembeli jerami, dalam rangka untuk memperoleh pinjaman dengan bantuan informasi palsu dan dokumentasi.

"Untuk melaksanakan program ini, para terdakwa diduga direkrut dan diinduksi individu untuk bertindak sebagai jerami pembeli / pemohon pinjaman untuk kapal dari perusahaan yang dimiliki oleh atau berhubungan dengan terdakwa. Jerami pembeli / pemohon pinjaman kemudian akan mengajukan permohonan pinjaman kepada lembaga keuangan, "Jaksa AS untuk Distrik Selatan Florida mencatat.

"Aplikasi yang terdapat informasi keuangan palsu dan dokumentasi mengenai uang muka diakui dan deposit diduga dibuat oleh pembeli jerami / pemohon pinjaman kepada perusahaan perahu terdakwa '."
Para terdakwa dituduh membayar pembeli jerami untuk layanan mereka. Mereka juga membayar mereka untuk memastikan mereka bisa membuat beberapa pembayaran bulanan pada pinjaman untuk menjaga skema berjalan.

Artikel Terkait

0komentar:

Post a Comment